Deținând dimensiunea Bitcoin care îl face unic și de valoare, ne vom îndrepta acum atenția către mediile ce-l amenință și caracteristicile acestuia. O amenințare este orice forță exterioară sau condiție care poate produce rezultate nedorite. Caracterizarea amenințării caută amenințările Bitcoin care trebuie să aibă loc și vor avea cele mai mar efecte negative dacă vor avea loc. Cântărind probabilitățile relative și consecințele amenințărilor putem determina care din acestea vor fi primele și care va fi cea mai mare intensitate.
Amenințările evaluate prin probabilitate și consecințe
În timpul toamnei anului 2013, o serie de interviuri cu membri ai fundației Bitcoin au produs o listă de amenințări Bitcoin în foarte multe dimensiuni pentru a crea un activ. Procesul a ridicat aceste amenințări pe o scară de la 1 la 7 în cadrul a două dimensiuni: probabilitatea ca amenințarea să se materializeze și consecința ce va apărea în cazul în care amenințarea se va materializa. Acestea au avut intenția să producă pe post de rezultat o înțelegere generală asupra amenințărilor care sunt cele mai semnificative, astfel cei mai puternici candidați ai fundației să poată să evalueze prompt.
În următoarele grafice vor fi ilustrate riscurile Bitcoin pentru fiecare dimensiune mare a sa. Fiecare amenințare este ilustrată în termeni de probabilitate și consecințe. Aceste grafici sugerează că dezvoltarea software-ului descentralizat, de exemplu, este destul de securizat comparat cu alte dimensiuni Bitcoin, cu marea majoritate a amenințărilor aflându-se în afara zonei roșii. Minarea descentralizată și nodurile descentralizate au unul sau două amenințări în zona înaltă.
Graficul plăților descentralizate arată că băncile au refuzat să ia în considerare Bitcoin, ceea ce este o amenințare evidentă, atât probabilistic cât și din punct de vedere al consecințelor. Într-adevăr, acesta este cea mai ridicată amenințare bazată pe o formulă simplă de multiplicare a probabilității și consecințelor împreună.
În zona adoptării Bitcoin, sistemele de plată avansate apar să nu fie serios amenințate în comparație cu alte dimensiuni. Graficele de amenințări pentru incluziunea financiară globală arată că cele mai mari amenințări pentru succesul Bitcoin se învârt în jurul serviciilor locale Bitcoin.
Libertatea și demnitatea obiectivelor rezultatelor este la fel de securizată precum celelalte dimensiuni Bitcoin, în timp ce obiectivele rezultatelor private sunt asediate. Cea mai mare amenințare, având în vedere multiplicatorul „probabilitate x consecințe”, este o amenințare a securității: „Guvernele profită de date excesiv folosind mandate și citații.”
Graficele de mai jos, fiecare cu o legendă corespunzătoare fiecărei amenințări, ilustrează că amenințarea este foarte realistă pentru fiecare din dimensiunile importante Bitcoin. Toate acestea grupează amenințările ce se vor ridica și caracterizează răspunsul răspunsul fiecărui grup.
Amenințări pentru descentralizare – dezvoltarea de software
DS1 O ruptură în rândul dezvoltatorilor încetinește dezvoltarea
DS2 O ruptură în rândul dezvoltatorilor duce la o bifurcație dificilă
DS3 Un bug semnificativ există în protocolul Bitcoin
DS4 O eroare semnificativă există în cod
DS5 Gavin dispare
DS6 Alte dezvoltări majore lipsesc
DS7 O versiune bifurcată de software câștigă teren
DS8 Satoshi Nakamoto reapare și spune că proiectul a mers prost
DS9 Nu sunt mai mulți bani pentru a plăti Gavin
DS10 Drepturile de proprietate intelectuală se ridică împotriva protocolului / software-ului
DS11 Compensarea de dezvoltatori subminează credibilitatea procesului de dezvoltare
DS12 Github / Sourceforge renunță la dezvoltarea Bitcoin
Amenințări descentralizare – Minarea
DM1 Minatul devine prea scump pentru oricine, însă nu pentru un număr mic de specialiști
DM2 Minatul cade în mâinile unui singur miner
DM3 Minatu încetează
DM4 Chips-uri specializate nu funcționează ca publicitate
DM5 Un guvern face mineritul obiectul de înregistrare
DM6 Achiziționarea de chip-uri miniere este supusă înregistrării
DM7 O dispută despre dovada de muncă apare
DM8 O dispută despre dovada de muncă provoacă mineri să renunțe
DM9 Minatul devine imposibil din punct de vedere economic
DM10 Minatul este impozitat
DM11 Minatul este mult prea impozitat
DM12 Infracțiuni folosite pentru a cumpara chip-uri miniere, spre sfârșitul spălării de fonduri
DM13 Minerii executa un atac de 51%
Amenințări pentru minare – Nodurile
DN1 Lanțul de blocuri crește costurile de funcționare a nodurilor
DN2 Nu va fi nici un beneficiu la care rulează un nod, numărul de utilizatori al fiecărui nod se micsoreaza
DN3 Volumul de tranzactionare devine atât de mare încât numai noduri din coloana vertebrala-datacenter pot face față
DN4 Atacurile DDoS
DN5 ISP blochează nodurile de semințe DNS
DN6 O țară sau mai multe țări blocheaza traficul Bitcoin
Amenințări pentru descentralizare – Plățile
DP1 Guvernele scot în afara legii plăți Bitcoin
DP2 Regulamentul impune întreprinderilor Bitcoin să înregistreze ce recepționează
DP3 Un atac cu un puls electro-magnetic încetinesc sistemele de putere într-o mare parte a lumii
DP4 Conectivitatea dintre marile centre de populație este întreruptă pentru mai mult de câteva ore
DP5 Un guvern produce propria monedă digitală
DP6 Scoaterea în afara legii fără un explicit, dar băncile decid că orice activitate Bitcoin este prea riscantă pentru a face față și închid conturile de utilizatori
DP7 Agenții de venituri solicită raportarea de plăți
DP8 Agenții de venituri solicită raportarea prea oneroasă de plăți
Amenințări la adoptare – Servicii Avansate
AP1 Servicii de portofel/depozitare/bancare în vedearea câtorva intrări legitime
AP2 Servicii de portofel/depozitare/bancare rămân obscure și complexe pentru utilizatorii medii
AP3 Protocolul de plată în conformitate cu arhitectura CAX.509 nu reușește să câștige acceptarea
AP4 Serviciile de microtranzacție nu se materializează
AP5 Serviciile de schimb nu sunt eliminate
AP6 Serviciile comerciale nu reușesc să fie aprobate
AP7 Serviciile escrow nu reușesc să fie adoptate
AP8 Întreprinderile intermediare nu reușesc să fie adoptate
AP9 Bitcoin „app kill” nu se materializează
AP10 Un bug al software-ului prăbușește un serviciu Bitcoin
AP11 NSA subminează standardele de criptare
AP12 Cineva fisurează un standard de criptare
Amenințări pentru adoptare – Acceptarea Consumatorului
AC1 Oamenii ajung să creadă Bitcoin este doar pentru droguri și finanțarea terorismului
AC2 Compromisul de portofele Bitcoin produc furt pe scară largă
AC3 Un guvern interzice persoanelor utilizarea Bitcoin
AC4 Satoshi Nakamoto se dezvăluie și critică implementarea actuală a Bitcoin
AC5 Guvernul interzice remitențele Bitcoin
AC6 Utilizarea Bitcoin nu mai este „cool”
AC7 Utilizatorii considera Bitcoin ca fiind nesigur
AC8 Guvernul blochează schimbul Bitcoin cu moneda fiat
AC9 Utilizatorii refuza să adopte Bitcoin
AC10 Întreruperile de alimentare fac ca Bitcoin să fie mai puțin util pentru tranzacțiile de bani fizici
AC11 Preocupările legate de mediu apar în jurul valorii de putere de calcul utilizate pentru minerit
AC12 Un „prost” de afaceri Bitcoin pune la îndoială Bitcoin
AC13 Un business Bitcoin este hackuit și Bitcoini sunt furați
AC14 Un business Bitcoin suferă atacuri DdoS
AC15 Teroriștii folosesc Bitcoin
AC16 Dealerii de droguri folosesc Bitcoin
AC17 Cartelurile de droguri folosesc Bitcoin
AC18 „Răpirile” Bitcoin au devenit comune
AC19 Oamenii folosesc Bitcoin pentru a cumpăra și a vinde pornografie infantilă
AC20 Politicienii vorbesc despre Bitcoin ca un scop pentru a sprijini „traficul de droguri”
AC21 Oamenii nu înțeleg fracțiunile de Bitcoin aflate dincolo de sutimi
AC22 Consumatorii se descurcă foarte greu cu șiruri lungi ca adrese
AC23 Oamenii nu pot găsi comercianții cu amănuntul care accepta Bitcoin
AC24 Manipulări ale prețului Bitcoin crează aparența de volatilitate, lipsa de fiabilitate
AC25 Agenții de venituri produc reguli greoaie precum tranzacții valutare digitale
AC26 Protocolul alternativ cu centralizare dependentă câștigă acceptare
AC27 Non-reversabilitatea atrage critici la Bitcoin față de alte sisteme de plăți
AC28 Creditorii Bitcoin sunt considerati ca fiind ruinate
AC29 Politicienii și autoritățile de reglementare vorbesc despre Bitcoin ca fiind folosit pentru a cumpăra medicamente
AC30 Politicienii și autoritățile de reglementare vorbesc despre Bitcoin ca va fi folosit pentru a cumpăra pornografie infantilă
AC31 Consumatorii sunt confundați de către mai multe monede digitale concurente
AC32 Bitcoin este folosit pentru jocuri de noroc
AC33 Politicienii și autoritățile de reglementare vorbesc despre Bitcoin a fi utilizate pentru jocurile de noroc
AC34 Politicienii și autoritățile de reglementare ajung să caute soluții pentru a contracara utilizărea de Bitcoin pentru jocuri de noroc
